FATF следит за деятельностью всех участников, чтобы контролировать соблюдение правил. Термины KYC и AML встречаются только в тех странах, где есть законодательные ограничения. Эксперт отметил, что в России идентификация клиента регламентируется Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П, а для его проверки можно использовать открытые перечни, реестры, а также СМИ и другие источники. […]